国家警察局督察兼支持玻利维亚机构打击贩毒及相关犯罪的欧洲项目专家哈维尔·纳瓦罗 (Javier Navarro) 解释了该项目如何处理洗钱问题 图片博客 洗钱项目的活动之一 洗钱通常是各国社会、经济和政治层面最重要的问题之一。贩毒、资助恐怖主义和腐败是其最突出的上游犯罪。 通过国际条约和贸易协定,正在努力统一各国的国内立法,以创建一个积极有利于经济和社会方面的新框架;但与此同时,犯罪组织不断涌现,利用漏洞加大洗钱活动。

从这个意义上说

多民族玻利维亚国通过金融调查股,正在制定和支持该国各金融机构之间的众多合作与协作行动,加强旨在防止洗钱的机制,例如准备金融情报报告、报告可疑行为交易,如果发现有犯罪迹象,则将其移交 巴西 WhatsApp 号码数据 司法当局。 在未来几年中,他们所投入的机构努力必须转化为改善成果,包括获得更多的定罪并增加因洗钱而没收的金融资产和资源,然后可以将其重新用于继续加强预防此类犯罪的结构。 支持玻利维亚机构打击贩毒及相关犯罪的欧洲项目由欧盟资助并由FIIAPP管理,该项目特别强调洗钱问题。我们开展该项目的两年来,重点加强了三个主要方面。

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一方面我们寻求通过洗钱

扣押资产金融情报分析和金融网络犯罪方面的培训课程,对玻利维亚警察、金融调查部门、公共部和司法部进行培训;我们还为玻利维亚法官和检察官学院提出了未来洗钱专业化模块的建议。 此外,我们还 重 阿尔及利亚电话号码列表 点加强机构间协调和国际合作,建立协作、支持和咨询渠道,并在制定预防和调查洗钱职能的机构之间创造理解空间。 最后,我们提供了支持和帮助,帮助通过了将于年下半年在玻利维亚举行的第四轮拉丁美洲金融行动工作组(Gafilat)相互评估。 我们还必须记住,金融行动特别工作组的建议包括制定标准和促进有效实施法律、监管和业务措施的目标,以打击洗钱、恐怖主义融资和与国际金融体系完整性相关的其他威胁。

最后修改日期: 24 3 月, 2024

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