洗钱又称洗钱,与贩毒、腐败或有组织犯罪等犯罪行为密切相关。在 FIIAPP,我们致力于通过各种项目来解决这个问题 图片博客 “洗钱” 的概念于世纪年代在美国出现。致力于走私酒精饮料的北美黑手党创建了一个洗衣店网络,以隐藏从该业务中获得的资金的非法来源。 正如联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)所解释的,洗钱或洗钱是“犯罪者为了掩盖其财富的非法来源并保护其回报而使用的方法,目的是为了避免被怀疑”。调查和执法机构 的一部分。” 联合国设有金融行动特别工作组,负责制定标准来组织立法架构,以打击 有组织犯罪的洗钱活动。

同样毒品和犯罪

问题办公室强调,个人和恐怖组织使用与洗钱者类似的技术来隐藏其资源。所有这些技术都会带来腐败或有组织犯罪等犯罪行为。 从这个意义上说,国际货币基金组织副总裁朱民指出,“洗钱和恐怖融资是会造成经济后果的金融犯罪”。它们可能威胁一个国家金融部门的稳定或其总体外部稳定。“有效的反洗钱 和反恐 俄罗斯 WhatsApp 号码数据 融资制度有助于减少金融滥用的驱动因素,对于维护市场和全球金融框架的完整性至关重要。” 遵循这些原则,我们必须强调,犯罪活动产生的资金很难隐藏。多年来,各国加强了必要的机制,以便能够在任何地方发现、扣押和没收这些资金。 我们也同意,研究本身是由经济利益和象征利益驱动的,因为我们这些从事研究的人不仅寻求资金,而且希望在高影响力的国际期刊上发表文章,我们希望我们的工作得到认可。

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因此预防和打击洗钱和恐怖

主义融资的措施不仅符合道德要求,而且符合经济需要,”朱表示。 年议程和 可持续发展目标 西班牙与联合国个国家一道,致力于遵守年月联合国大会批准的《年议程》 。在此背景下,非政府组织透明国际(TI)发布了一份报告,该报告以 年 月至 月为参考,旨在了解西班牙在可持续发展目 埃及电话号码列表 标 方面取得的进展,该目标侧重于促进公正、和平和包容的社会,其中包含与透明度和打击腐败。本文件重点关注非法资金流动、一切形式的贿赂和腐败、透明和负责任的机构、公共自由和获取信息的权利等方面的情况。 然而,对于那些更直接的问题,共识不再出现:您认为您的议程受到外部激励的影响吗? “不,不是我的议程,而是其他人的议程”是普遍的回答。

最后修改日期: 24 3 月, 2024

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